Roland Kraslan
Roland Kraslan
CEO @ AML Compliance
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko
S čím viem ako mentor pomôcť
Start-up
Rozbeh projektu
Sebarozvoj
Viac o mne
Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:
vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti
zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu
preverovanie KÚV, PEP, sankcií
vypracovanie stanovísk a usmernení
online overovanie totožnosti
Kľúčové slová o mne
anti money laundering
financovanie terorizmu
program vlastnej činnosti
hodnotenie rizík
overovanie totožnosti
Prečo som tu
Rád by som sa podelil o svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti z oblasti AML&CFT, ktoré som získal za posledných 20 rokov na Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ). Rád poradím, pomôžem a vysvetlím niektoré ustanovenia AML zákona, ich aplikáciu, ako aj súčasné trendy vývoja v tejto oblasti.
Pracovné skúsenosti
CEO @ AML Compliance
2021 -
súčasnosť
Bratislava
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (AML/CFT)
2021 -
súčasnosť
CEO @ VeriFace
2021 -
súčasnosť
Bratislava
Vzdialené overenie totožnosti pomocou tvárovej biometrie bez fyzickej prítomnosti klienta podľa AML zákona (IDV/KYC)
2021 -
súčasnosť
CEO @ AML Control
2021 -
súčasnosť
Bratislava
Kontrola konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR (UBO/PEP)
2021 -
súčasnosť
Preferencie
- startup
- profesionála
- mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
- vysokoškoláka
- študentský projekt
- verejnú inštitúciu
- neziskovú organizáciu
- jednorazová konzultácia
- dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem:
do 8 hodín