← Späť na mentorov 
2021 - súčasnosť2021 - súčasnosť2021 - súčasnosť
Roland Kraslan
CEO @ AML Compliance
Bratislava, Slovensko
S čím viem ako mentor pomôcť
Krátky profil
Rád by som sa podelil o svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti z oblasti AML&CFT, ktoré som získal za posledných 20 rokov na Finančnej spravodajskej jednotke (FSJ). Rád poradím, pomôžem a vysvetlím niektoré ustanovenia AML zákona, ich aplikáciu, ako aj súčasné trendy vývoja v tejto oblasti.
Viac o mne
Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:
vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti
zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu
preverovanie KÚV, PEP, sankcií
vypracovanie stanovísk a usmernení
online overovanie totožnosti
Kľúčové slová o mne
# anti money laundering # financovanie terorizmu # program vlastnej činnosti # hodnotenie rizík # overovanie totožnosti
Pracovné skúsenosti
💼
CEO @ AML Compliance
💼
CEO @ VeriFace
💼
CEO @ AML Control
Preferencie
Koho chcem mentorovať
- ✓startup
- ✓profesionála
- ✓mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
- ✓vysokoškoláka
- ✓študentský projekt
- ✓verejnú inštitúciu
- ✓neziskovú organizáciu
Lokalita
Bratislava, Slovensko