Roland Kraslan
CEO @ AML Compliance
Bratislava, Slovensko
S čím viem pomôcť
Viac o mne
Poskytujem poradenskú, konzultačnú a školiacu činnosť v oblasti AML&CFT v nasledovnom rozsahu:
vypracovanie/kontrola/aktualizácia programu vlastnej činnosti
zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
odmietnutie/obchodu/obchodného vzťahu
preverovanie KÚV, PEP, sankcií
vypracovanie stanovísk a usmernení
online overovanie totožnosti
Kľúčové slová o mne
Pracovné skúsenosti
CEO @ AML Compliance
Bratislava
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (AML/CFT)
CEO @ VeriFace
Bratislava
Vzdialené overenie totožnosti pomocou tvárovej biometrie bez fyzickej prítomnosti klienta podľa AML zákona (IDV/KYC)
CEO @ AML Control
Bratislava
Kontrola konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR (UBO/PEP)
Lokalita
Bratislava, Slovensko